हवाला कारोबार में संलिप्तता का आरोप

चीन के दो नागरिक दिल्ली में रहकर बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे जिन्हें अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है। चीन के इन नागरिकों की पहचान चार्ली पेंग और कार्टर ली के रूप में हुई है। बता दें कि ये दोनों नागरिक चीन के रहने वाले हैं जो दिल्ली में रहते हैं और चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे जिसकी वजह से भारत सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। आपको बता दें कि पिछले साल इनकम टैक्स विभाग ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से एक चार्ली पेंग के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी चार्ली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने चार्ली के खिलाफ अगस्त में मुकदमा दर्ज किया था।

दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड

लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय चार्ली पेंग के सभी लेन देन पर नजर बनाए हुए था। जांच के दौरान कई हैरान करने वाली बातें भी सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि चार्ली तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा की भी जासूसी कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक चार्ली पेंग फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला कारोबार चला रहा था। गुरूग्राम में चार्ली पेंग ने एक कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा रखी थी। लेकिन जहां चार्ली ने कंपनी रजिस्टर्ड करवा रखी थी वहां के मैनेजर के मुताबिक वहां पर कोई कंपनी थी ही नहीं। आरोप है कि इसी तरह की कई फर्जी कंपनियां बनाकर चार्ली अपना हवाला कारोबार चला रहा था।

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